證券代碼:600903 證券簡稱:貴州燃氣 公告編號:2018-029
貴州燃氣集團股份有限公司關(guān)于補選董事的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
貴州燃氣集團股份有限公司(以下簡稱“貴州燃氣”或“公司”)第一屆董事會由 9
名董事組成,目前董事會成員共 8 人。公司董事陳歷麗女士因工作原因,于 2018 年 4 月19 日辭去公司董事職務,辭職報告自送達董事會時生效(詳見公司于 2018 年 4 月 20 日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《貴州燃氣關(guān)于董事辭職的公告》)。
為完善公司治理結(jié)構(gòu),保證董事會的規(guī)范運作,根據(jù)《公司法》、《公司章程》、《董事會議事規(guī)則》、《董事會提名委員會工作規(guī)則》等規(guī)定,經(jīng)公司董事會提名委員會提名,
公司第一屆董事會第二十五次會議審議通過,同意補選王正紅女士為公司第一屆董事會董事,任期與第一屆董事會任期一致(自股東大會審議通過之日起至第一屆董事會任期屆滿時止),并提請股東大會審議。
公司董事會提名委員會對王正紅女士的任職資格進行了核查,認為董事候選人王正紅女士具有多年的相關(guān)工作經(jīng)歷,符合相關(guān)法律法規(guī)關(guān)于公司董事任職資格和條件的規(guī)定,擁有履行董事職責所應具備的能力。該董事候選人未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒,也未發(fā)現(xiàn)有法律法規(guī)中不得擔任上市公司董事的情形。同意提名王正紅女士為公司第一屆董事會董事,同時提議王正紅女士擔任第一屆董事會審計委員會委員。
公司獨立董事同意該議案,并發(fā)表了獨立意見,認為:本次補選董事候選人的提名和表決程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定,合法有效。通過對董事候選人的個人履歷及相關(guān)資料進行認真審查后,我們認為該候選人符合法律、法規(guī)及《公司章程》中有關(guān)董事任職資格的規(guī)定,同意補選王正紅女士為公司第一屆董事會董事。
本次補選董事事項已經(jīng)公司第一屆董事會第二十五次會議審議通過,將提交公司
2017 年年度股東大會審議。
特此公告。
貴州燃氣集團股份有限公司董事會
2018年 4月 26日
附件:王正紅女士簡歷
附件:
王正紅女士簡歷王正紅,女,1971 年 8 月出生,中國國籍,中央廣播電視大學本科學歷,會計學專業(yè),高級會計師職稱。1991 年在貴陽煤氣氣源廠參加工作,歷任貴陽煤氣氣源廠會計、貴州華能焦化制氣有限公司會計、貴州華能焦化制氣股份有限公司主辦會計、貴陽煤氣氣源廠財務處副處長、貴陽市工業(yè)投資(集團)有限公司財務管理總部副部長,現(xiàn)任貴陽市工業(yè)投資(集團)有限公司財務管理總部部長。